大连圣亚;旅游控股股份有限公司公布董监事会决议公告

       大连圣亚[17.27 -0.40% 股吧]旅游控股股份有限公司于2011年3月23日召开第四届董、监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。

三、通过关于公司2011年信贷额度的议案：公司2011年信贷额度为28，000万元(通过资产抵押、担保等方式获得)；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5，200万元。

四、通过关于续聘公司年审会计机构的议案。

五、聘任公司副总经理、董事会秘书肖峰为公司常务副总经理；余中连为公司副总经理。

六、通过关于公司证券事务代表辞职的议案。

以上有关事项尚需提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。

本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
 

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